隨著加密貨幣的投資人愈來愈多,出現有關的騙案亦不斷上升。由於近年FTX事件令不少加密貨幣的投資人對中心化交易所失去信心,若要把持有的加密貨幣兌現,OTC場外市場交易是其中一個常見做法,亦是風險最高,買賣雙方都一定要有相關的知識,才能保障不會受騙,近日一名香港女子約網友進行OTC場外市場,最終損失100萬元港元。
騙徒收到泰達幣後消失
7月9日,尖沙嘴發生了一起虛擬貨幣騙案。一名姓莊的30歲女子報案稱她在尖沙嘴漆鹹道南45至51號商場地庫的一家加密貨幣店舖被騙走了100萬元。警方立即趕到現場展開初步調查,將這起案件列為「詐騙」案件,並交由油尖警區刑事調查隊進一步跟進,目前尚未有人被逮捕。
這位莊姓女子在不久前在社群平台Instagram上看到了一則有關加密貨幣「泰達幣」(USDT)的交易廣告,於是她決定進行投資。她與涉案公司的職員聯繫後,晚上親自前往該公司的門市進行交易。女子在店內使用網路平台的方式,將價值100萬元的泰達幣匯給對方的帳戶後,一名男性職員以上廁所為理由離開,然而此後便杳無音訊。女子懷疑自己受騙,因此報案尋求協助。
OTC場外市場交易要點
OTC交易也存在一些風險和挑戰。由於缺乏交易所的監管和透明度,OTC交易的信任度較低,可能容易受到詐騙和不誠實行為的影響。因此,在進行OTC交易之前,應先做好以下事項來保障自己:
認識交易對象:在進行交易之前,先儘量了解交易對象的背景和信譽。查看他們的網站、社交媒體資料和評論,確保他們是合法和可信賴的交易方。
使用可靠的中介平台:選擇一個有良好聲譽且可靠的中介平台來進行OTC交易。這些平台通常會對交易方進行驗證和監管,提供更安全的交易環境。
雙重驗證:啟用交易平台上的雙重驗證功能,例如簡訊驗證碼、Google Authenticator等。這可以增加交易帳戶的安全性,防止他人未經授權存取你的資金。